موصل تايم
اعلن المبعوث الخاص لترامب الى العراق مارك سافايا
اليوم
انه اجرى اجتماعات بوزارة الخزانة الأميركية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية لمناقشة التحديات الرئيسية وفرص الإصلاح في كل من المصارف الحكومية والمصارف الخاصة و التركيز على تعزيز الحوكمة المالية والامتثال والمساءلة المؤسسية.
واضاف سافايا في بيان اطلع عليه راديو (موصل تايم) انه تم الاتفاق على إجراء مراجعة شاملة لسجلات المدفوعات المشبوهة والمعاملات المالية التي تشمل مؤسسات وشركات وأفرادا في العراق والمرتبطة بعمليات التهريب وغسل الأموال والعقود والمشاريع المالية الاحتيالية التي تمول وتمكن الأنشطة الإرهابية.
وهدد سافايا بان الخطوات المقبلة المتعلقة بالعقوبات المرتقبة ستستهدف الجهات والشبكات الخبيثة التي تقوض النزاهة المالية وسلطة الدولة.
