أكثر من نصف مليار دينار ضرر بالمال العام.. و7 متهمين بأمر قبض
موصل تايم
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، عن تفكيك شبكة مكوّنة من 11 متهماً متورطة بتزوير معاملات القروض في فرع المصرف العقاري بمحافظة بابل، فيما بلغ إجمالي الضرر الذي ألحقته بالمال العام 543,168,000 دينار .
وذكرت الهيئة في بيان، أن فريق عمل مكتب تحقيق بابل المؤلف من محققين ومدققين وقانونيين، رصد خلال مراجعة المعاملات قيام شبكة تضم 6 موظفين في المصرف و5 معقبين، بتزوير معاملات قرض الوديعة ومبادرة البنك المركزي .
وكشفت التحقيقات عن تلاعب في 56 إضبارة، شمل تزوير سندات عقارات والتحريف في جنسها وتزوير بيانات البيع وإطفاء القروض الخاصة بقرض الوديعة . وأوضحت الهيئة أن المتهمين قاموا برفع الحجز عن عقارات بوصولات تسديد وهمية وترحيل الأقساط من دون تسديدها، وإعادة استخدام العقارات ذاتها للحصول على قروض ضمن مبادرة البنك المركزي .
كما لفت البيان إلى حصول المتهمين على استثناءات بمعاملات غير أصولية، وتلاعب في وصولات وكارتات التسديد، فضلاً عن وجود وصولات وهمية وأخرى غير مؤرخة وبدون أرقام، مع مطالبة بعض المقترضين بمبالغ سبق تسديدها وتسويتها .
وأكدت الهيئة تنفيذ أوامر قبض بحق 5 موظفين ومعقبين اثنين، استناداً إلى المادتين 240 و316 من قانون العقوبات، فيما يجري تنفيذ الأوامر بحق المتهمين الآخرين .
وأسفرت عمليات التفتيش في منازل المتهمين عن ضبط سجلات وبطاقات تسديد قروض وأختام وأوليات تعود إلى المصرف العقاري، إضافة إلى مبالغ مالية ومخشلات ذهبية . وقرر قاضي التحقيق المختص إيداع أصل الأضابير المضبوطة لدى مدير المصرف مع التأكيد على عدم التصرف بها .
