موصل تايم
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية تفكيك شبكة مكوّنة من أربعة أشخاص في محافظة نينوى، متهمين بانتحال صفة رسمية واستغلالها في التلاعب بعمليات بيع وشراء العقارات والدخول في استثمارات بطرق غير مشروعة.
وذكرت الهيئة أن العملية، التي نُفذت بموجب مذكرة قضائية، أسفرت عن ضبط أكثر من 40 عقاراً مسجلة بأسماء المتهمين وأشخاص آخرين في مناطق متميزة من المحافظة، فضلاً عن كشف عمليات تزوير والتلاعب بأضابير عقارية وتقطيعها.
وأضافت أن المضبوطات شملت خمس عجلات، مع وضع إشارة الحجز على خمس عجلات أخرى، فضلاً عن ضبط نحو 100 مليون دينار داخل مزرعة تعود لأحد المتهمين، ومصوغات ذهبية قالت إنها ناتجة عن أموال غير مشروعة.
وأوضحت الهيئة أن الإجراءات اتُخذت وفق المادة 36 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015، وأُحيل محضر الضبط إلى قاضي التحقيق المختص لاستكمال الإجراءات القانونية.
